회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022.01.11 | 1. 2022년 STI 제도 개정 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
2 | 2022.02.10 | 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 5/5 |
2. 2021년 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | 5/5 | ||
3. 2021년 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
4. 2022년 사업계획 1차 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
5. RSU 제도 도입 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
6. 자회사 경영진 보상안 확정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
7. 자회사 임직원 인센티브 제도 변경의 건 | 가결 | 5/5 | ||
8. 2022년 기본급 조정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
9. 타법인 주식 양수 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
10. 사외이사 보상 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
11. 임원 보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
12. 내부자거래관리규정 개정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
13. 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | 5/5 | ||
14. 제15기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/5 | ||
15. 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
16. 정관 변경의 건 | 가결 | 5/5 | ||
3 | 2022.03.10 | 1. 2022년 사업계획 2차 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
2. 2022년 RSU 부여 계획 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
3. 대표이사 보상 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
4. 이사회의장 보상 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
5. 사외이사 보상 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
6. 제15기 정기주주총회 관련 이사회 승인 권한 일부 위임의 건 | 가결 | 5/5 | ||
7. 제15기 정기주주총회 의장 직무대행 선임의 건 | 가결 | 5/5 | ||
4 | 2022.05.12 | 1. 2022년 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건 | - | 5/5 |
2. 전사적 리스크 관리체계 보고의 건 | - | 5/5 | ||
3. 전략위원회 폐지의 건 | 가결 | 5/5 | ||
4. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 5/5 | ||
5. 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
6. 자회사 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
7. 크래프톤 안전보건계획 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
8. 윤리강령 제정 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
9. RSU 부여 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
5 | 2022.07.21 | 손자회사 MBO 계약 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
크래프톤 정글 프로그램 실행 현황 보고의 건 | - | 5/5 | ||
6 | 2022.08.11 | 2022년 부여 RSU성과 요건 확정의 건 | 가결 | 5/5 |
7 | 2022.08.16 | 우리사주조합원 대출 지원 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
8 | 2022.09.29 | 자회사 대여금 만기연장의 건 | 가결 | 5/5 |
자회사 대여금 만기연장의 건 | 가결 | 5/5 | ||
9 | 2022.11.10 | 캐나다 몬트리올 법인 설립의 건 | 가결 | 5/5 |
해외 자회사 금전대여의 건 | 가결 | 5/5 | ||
임원선임규정 제정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 5/5 | ||
10 | 2022.12.14 | 영업 양수 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
체코 프라하 법인 설립의 건 | 가결 | 5/5 |